918博天堂|老崔出击|每周股票复盘：万马科技（300698）召开董事会及监事会

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　　万马科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年6月9日在浙江省杭州市召开★✿ღ★◈，会议由董事长张禾阳女士主持★✿ღ★◈，应出席董事9名★✿ღ★◈，全部出席★✿ღ★◈。会议审议并通过以下议案★✿ღ★◈：- 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将提交股东大会审议★✿ღ★◈。- 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》★✿ღ★◈。- 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》★✿ღ★◈，并将提交股东大会审议★✿ღ★◈。- 审议通过《关于补选公司董事的议案》★✿ღ★◈，提名李亚惠女士为非独立董事候选人★✿ღ★◈。- 审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》★✿ღ★◈，由张禾阳女士代行总经理职责★✿ღ★◈。- 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》★✿ღ★◈，拟使用不超过5,000万元人民币购买理财产品★✿ღ★◈。- 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》★✿ღ★◈，将于2025年6月30日召开年度股东大会★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年6月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦公司会议室召开★✿ღ★◈，会议由严慧芳女士主持★✿ღ★◈，应出席监事3名★✿ღ★◈，实际出席监事3名★✿ღ★◈。会议审议了三项议案★✿ღ★◈：- 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将提交股东大会审议★✿ღ★◈。- 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》★✿ღ★◈。- 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》★✿ღ★◈，公司拟使用不超过5,000万元人民币购买各类理财产品★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东大会★✿ღ★◈。会议由公司第四届董事会召集★✿ღ★◈，召开时间为下午15:00老崔出击★✿ღ★◈，地点为浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室★✿ღ★◈。网络投票时间为2025年6月30日9:15至15:00★✿ღ★◈。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告★✿ღ★◈、监事会工作报告★✿ღ★◈、年度报告及其摘要★✿ღ★◈、财务决算报告★✿ღ★◈、计提资产减值准备★✿ღ★◈、不进行利润分配预案★✿ღ★◈、续聘会计师事务所★✿ღ★◈、申请综合授信额度★✿ღ★◈、使用闲置资金进行现金管理★✿ღ★◈、对子公司提供担保918博天堂★✿ღ★◈、董事及监事薪酬方案★✿ღ★◈、补选公司董事★✿ღ★◈、未来三年股东分红回报规划等议案★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司发布2025年度董事★✿ღ★◈、监事及高级管理人员薪酬方案★✿ღ★◈。适用对象为在公司领取薪酬的董事★✿ღ★◈、监事及高级管理人员★✿ღ★◈，适用期限为2025年1月1日至12月31日★✿ღ★◈。公司董事薪酬方案为★✿ღ★◈：担任管理职务的董事按所担任职务领取薪酬★✿ღ★◈，未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬★✿ღ★◈；独立董事津贴为5万元/年（税后）★✿ღ★◈。监事薪酬方案为★✿ღ★◈：监事按实际工作岗位领取薪酬★✿ღ★◈，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬★✿ღ★◈。高级管理人员实行绩效年薪制★✿ღ★◈，年薪标准根据公司效益★✿ღ★◈、地区收入水平★✿ღ★◈、个人学历履职等因素核定★✿ღ★◈，并与目标责任挂钩★✿ღ★◈，薪酬由岗位工资和效益工资组成★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司发布了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划★✿ღ★◈，旨在规范公司分红行为★✿ღ★◈，确保股东合理投资回报★✿ღ★◈。规划明确★✿ღ★◈，在满足公司正常经营所需资金的前提下★✿ღ★◈，公司将实施积极的利润分配政策★✿ღ★◈，优先考虑现金分红★✿ღ★◈。未来三年内老崔出击★✿ღ★◈，公司将以现金分红方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》★✿ღ★◈。公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财★✿ღ★◈，资金可以滚动使用★✿ღ★◈，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度★✿ღ★◈。理财范围包括商业银行★✿ღ★◈、证券公司★✿ღ★◈、保险公司★✿ღ★◈、基金公司★✿ღ★◈、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的中低风险产品★✿ღ★◈。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效老崔出击918博天堂★✿ღ★◈。

　　万马科技股份有限公司发布公告★✿ღ★◈，副董事长兼总经理闫楠先生因个人身体等原因申请辞去公司副董事长★✿ღ★◈、总经理★✿ღ★◈、董事会战略委员会委员等职务★✿ღ★◈，辞职后不再担任公司及子公司任何职务★✿ღ★◈，不再参与公司运营与决策★✿ღ★◈。闫楠先生原定任期至2027年8月25日★✿ღ★◈，辞职报告自送达公司董事会之日起生效★✿ღ★◈。公司董事长张禾阳女士将代行总经理职责★✿ღ★◈，直至聘任新的总经理918博天堂★✿ღ★◈。此外★✿ღ★◈，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》★✿ღ★◈，同意提名李亚惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人★✿ღ★◈。

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